Phần này sẽ thiết lập hình ảnh công chúng được xây dựng một cách tỉ mỉ của Prince Holding Group, chứng minh cách tập đoàn này đã định vị mình như một đối tác hợp pháp và không thể thiếu trong sự phát triển của Campuchia. Vỏ bọc công khai này không chỉ là ngẫu nhiên mà là một tài sản chiến lược quan trọng, cung cấp sự che đậy và vốn chính trị.

Các Trụ Cột Kinh Doanh Cốt Lõi

Cơ cấu chính thức của tập đoàn được xây dựng dựa trên ba lĩnh vực cốt lõi: phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Danh mục đầu tư đa dạng này tạo ra hình ảnh của một tập đoàn truyền thống, vững mạnh, hội nhập sâu vào nền kinh tế Campuchia.

Chuyển Đổi Cảnh Quan Đô Thị Campuchia

Các dự án bất động sản của PHG là đóng góp dễ thấy nhất của tập đoàn. Các dự án như Prince International Plaza, Prince Happiness Plaza, và Prince Central Plaza ở Phnom Penh được trình bày như những biểu tượng của một cảnh quan đô thị hiện đại hóa. Dự án đầy tham vọng Ream City trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville, do công ty con Canopy Sands Development phát triển, được định hình như một đô thị tương lai, bền vững, đi kèm với một báo cáo ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tiên phong để củng cố uy tín. Những dự án này không chỉ là các tòa nhà; chúng là những công cụ PR mạnh mẽ.

Tích Hợp Dịch Vụ Tài Chính và Tiêu Dùng

Mạng lưới của tập đoàn bao gồm hơn 100 doanh nghiệp, như Prince Bank, Prince Supermarket, và Cambodia Airways, chạm đến cuộc sống hàng ngày của người dân Campuchia và tiếp tục củng cố thương hiệu "Prince" vào cơ cấu quốc gia. Điều này tạo ra một nền tảng rộng lớn về tính hợp pháp và tầm quan trọng kinh tế được thừa nhận.

Lá Chắn Từ Thiện: Quỹ Prince Foundation

Cánh tay từ thiện của tập đoàn, Prince Foundation (trước đây là Prince Charitable Foundation), là một nền tảng trong chiến lược quan hệ công chúng của họ. Quỹ hoạt động dưới khẩu hiệu "Cùng nhau, Xây dựng một Tương lai Tốt đẹp hơn cho Campuchia," liên kết trực tiếp các hoạt động của mình với sự tiến bộ quốc gia. Các khoản quyên góp nổi bật, như 3 triệu USD cho vắc-xin COVID-19 và 900.000 USD cho Hội Chữ thập đỏ Campuchia, tạo ra tin tức tích cực và thể hiện sự đồng lòng với các ưu tiên của chính phủ. Chương trình "Học bổng Chen Zhi," một sự hợp tác với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, là một sáng kiến đặc biệt chiến lược, nhằm hỗ trợ 400 sinh viên trong bảy năm, qua đó vun đắp thiện chí với chính phủ và thế hệ lãnh đạo tương lai.

Xây Dựng Hình Ảnh Xuất Sắc

PHG tích cực tìm kiếm và quảng bá các giải thưởng quốc tế, như Giải thưởng Stevie Bạc và giải thưởng CSR "Tốt nhất tại Campuchia," để xác thực danh tiếng của mình trên trường quốc tế. Điều này tạo ra một nhận thức bên ngoài về một công ty tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, trực tiếp mâu thuẫn với các cáo buộc hình sự.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào các nỗ lực quan hệ công chúng và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, khi đặt cạnh các cáo buộc về một mạng lưới tội phạm trị giá hàng tỷ đô la, cho thấy rằng các hoạt động từ thiện không phải là lòng vị tha thuần túy mà là một chi phí hoạt động được tính toán kỹ lưỡng. "Lá chắn hợp pháp" này phục vụ nhiều mục đích: nó rửa sạch danh tiếng của tập đoàn, xây dựng vốn chính trị to lớn với giới tinh hoa cầm quyền, cung cấp một vỏ bọc hợp lý cho các dòng tiền khổng lồ, và tạo ra một câu chuyện đệm để chống lại các cáo buộc ban đầu. Phản ứng ban đầu của chính phủ Campuchia khi bảo vệ tập đoàn, nói rằng họ "đã đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động", là kết quả trực tiếp của chiến lược thành công này. Lá chắn này hoạt động bằng cách làm cho tập đoàn có vẻ "quá lớn và quá quan trọng để thất bại" hoặc để bị thách thức.

Phần này khắc họa nhân vật trung tâm, Chen Zhi, phân tích cách ông ta đã vun đắp hình ảnh của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn trong khi bị cáo buộc cầm đầu một đế chế tội phạm. Con đường sự nghiệp cá nhân của ông ta không thể tách rời khỏi bản sắc kép của tập đoàn.

Tiểu Sử Chính Thức

Chen Zhi được giới thiệu là một doanh nhân và nhà từ thiện nhập tịch Campuchia, người trong chưa đầy một thập kỷ đã xây dựng nên một trong những tập đoàn lớn nhất đất nước. Ông được mô tả là một "doanh nhân được kính trọng", cam kết với các hoạt động kinh doanh bền vững và các nguyên tắc ESG. Nguồn gốc của ông được cho là từ Phúc Kiến, Trung Quốc, bắt đầu với một quán cà phê internet khiêm tốn trước khi tham gia vào thị trường bất động sản Campuchia vào năm 2011 và thành lập Prince Group vào năm 2015.

Sức Mạnh của Sự Bảo Trợ Chính Trị

Thành công của Chen Zhi gắn liền không thể tách rời với việc ông ta vun đắp các mối quan hệ chính trị cấp cao. Ông đã từng là cố vấn chính thức cho cả cựu Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet. Ông được ban tặng danh hiệu cao quý "Neak Oknha," một tước hiệu tương đương với lãnh chúa, thường được trao cho các nhà tài trợ tài chính lớn của đảng cầm quyền. Danh hiệu này không chỉ mang tính nghi lễ; nó biểu thị sự hòa nhập của ông vào cấu trúc quyền lực của giới tinh hoa Campuchia.

Kẻ Chủ Mưu Tội Phạm

Trái ngược hoàn toàn, Bộ Tư pháp (DOJ) và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vẽ nên một bức tranh khác. Ông được xác định là "kẻ chủ mưu đằng sau một đế chế lừa đảo không gian mạng rộng lớn" và là người lãnh đạo của Prince Group TCO. Bản cáo trạng cáo buộc ông trực tiếp tham gia quản lý các khu lừa đảo, cho phép sử dụng bạo lực đối với các công nhân bị buôn bán (bao gồm cả việc cảnh báo một thuộc cấp không được đánh một công nhân "đến chết"), và sở hữu bằng chứng hình ảnh về tra tấn. Ông bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ để bảo vệ mạng lưới tội phạm khỏi sự truy quét của cơ quan thực thi pháp luật.

Một Công Dân Toàn Cầu

Chen Zhi sở hữu nhiều quốc tịch (Campuchia, Vanuatu, St. Lucia, Síp) và đã cư trú ở nhiều quốc gia, bao gồm Singapore, Đài Loan và Vương quốc Anh, làm nổi bật bản chất xuyên quốc gia trong các hoạt động của mình. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và quản lý tài sản trên toàn cầu.

Sự trỗi dậy nhanh chóng của một cá nhân để trở thành cố vấn cho các thủ tướng không thể chỉ dựa vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp. Mối quan hệ này mang tính giao dịch: các khoản quyên góp và đầu tư của Chen là quid (cái cho đi), và sự bảo vệ chính trị là quo (cái nhận lại). Danh hiệu "Neak Oknha" là sự công nhận chính thức cho mối quan hệ này. Sự che chở chính trị này không phải là sản phẩm phụ của thành công; nó là điều kiện tiên quyết để các hoạt động tội phạm bị cáo buộc có thể hoạt động ở quy mô lớn như vậy mà không bị can thiệp trong nước. Như một chuyên gia đã nhận định, Chen là "một trụ cột trung tâm của nền kinh tế tội phạm gắn liền với chế độ cầm quyền của Campuchia". Do đó, hình ảnh công khai của Chen Zhi như một nhà tài phiệt xây dựng quốc gia và vai trò riêng tư bị cáo buộc của ông như một trùm tội phạm không mâu thuẫn; chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền, củng cố lẫn nhau. Các doanh nghiệp hợp pháp và hoạt động từ thiện tài trợ cho sự bảo trợ chính trị, và sự bảo trợ này lại cung cấp quyền miễn trừ cần thiết để mạng lưới tội phạm tạo ra lợi nhuận khổng lồ.

Chương này sẽ theo dõi dòng máu tài chính của đế chế, trình bày chi tiết cách hàng tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp đã được rửa và tích hợp vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Rửa Tiền Điện Tử Tinh Vi

TCO không sử dụng các phương pháp đơn giản. Họ đã sử dụng các kỹ thuật tinh vi để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền.

• "Rải" và "Gom": Theo chỉ đạo của Chen, các khối lượng lớn tiền điện tử đã được phân tán lặp đi lặp lại qua hàng chục địa chỉ tiền ảo ("rải") và sau đó được hợp nhất lại vào một số ít địa chỉ hơn ("gom") để phá vỡ chuỗi giám sát.
• Trộn Lẫn Tiền Bất Hợp Pháp và Hợp Pháp: Các khoản tiền đã được rửa được chuyển vào mạng lưới các doanh nghiệp có vẻ hợp pháp của chính PHG, làm mờ ranh giới giữa doanh thu tội phạm và hợp pháp.
• Cờ Bạc Trực Tuyến: Các tài liệu của tòa án Trung Quốc đã xác định PHG là một "nhóm tội phạm cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia khét tiếng," cáo buộc rằng họ đã tạo ra ít nhất 700 triệu USD doanh thu bất hợp pháp từ nguồn này. Đây là một kênh rửa tiền chính.
• Khai Thác Tiền Điện Tử: Tập đoàn đã vận hành một hoạt động khai thác Bitcoin chuyên dụng tại Lào (Warp Data Technology) để chuyển Bitcoin vào các ví do Chen Zhi kiểm soát. Chen đã khoe rằng hoạt động này rất có lãi vì vốn hoạt động là tiền bị đánh cắp, nghĩa là "không có chi phí".

Cuộc Mua Sắm Toàn Cầu

Các khoản tiền đã được rửa được sử dụng để mua một danh mục tài sản xa xỉ khổng lồ trên khắp thế giới, tiếp tục làm sạch tiền bằng cách chuyển đổi nó thành tài sản cứng.

• Hàng Hóa Xa Xỉ: Các giao dịch mua bao gồm đồng hồ cao cấp, du thuyền và máy bay riêng.
• Bất Động Sản Quốc Tế: Tài sản bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro ở London, cũng như nhiều căn hộ sang trọng.
• Nghệ Thuật Cao Cấp: Bản cáo trạng đặc biệt đề cập đến việc mua một bức tranh của Picasso từ một nhà đấu giá ở New York.

Vai Trò của các Công Ty Vỏ Bọc

Toàn bộ hoạt động rửa tiền được hỗ trợ bởi một mạng lưới phức tạp gồm hơn 100 công ty vỏ bọc và công ty mẹ được đăng ký tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau, khiến việc truy tìm dòng tiền trở nên cực kỳ khó khăn.

Tập đoàn không chỉ đơn thuần đánh cắp tiền; họ đã tạo ra một hệ thống khép kín để xử lý nó. Dòng tiền đầu vào là tiền điện tử bị đánh cắp từ các vụ lừa đảo "mổ lợn". Quá trình xử lý (rửa tiền) bao gồm việc làm sạch tiền điện tử thông qua kỹ thuật "rải/gom", sau đó chuyển đổi nó sang các hình thức khác thông qua các nền tảng cờ bạc trực tuyến và hoạt động khai thác Bitcoin của chính họ. Điều này nội bộ hóa quy trình rửa tiền, giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ bên ngoài và tăng cường kiểm soát. Dòng tiền đầu ra (tích hợp) là các khoản tiền đã được làm sạch hơn, hoặc được tái đầu tư vào các doanh nghiệp "hợp pháp" (bất động sản, ngân hàng) để mở rộng "Lá chắn hợp pháp", hoặc được rút ra để làm giàu cá nhân thông qua việc mua sắm tài sản xa xỉ. Điều này cho thấy một cấu trúc tài chính rất tinh vi và tự cung tự cấp. TCO không chỉ là một băng đảng; nó hoạt động như một tập đoàn đa quốc gia bất hảo với bộ phận ngân quỹ và đầu tư nội bộ được thiết kế đặc biệt để quản lý các khoản thu nhập từ tội phạm.

Phần kết luận này sẽ tổng hợp các phát hiện của báo cáo, cung cấp một phân tích cuối cùng về mô hình của Prince Group và những tác động rộng lớn hơn của cuộc trấn áp quốc tế.

Sự Cộng Sinh giữa Tội Phạm và Tính Hợp Pháp

Phát hiện cốt lõi là các nhánh hợp pháp và bất hợp pháp của Prince Group không tách biệt mà có mối quan hệ cộng sinh sâu sắc. Mạng lưới tội phạm cung cấp nguồn vốn khổng lồ, không ghi sổ sách, trong khi các doanh nghiệp hợp pháp cung cấp cơ sở hạ tầng để rửa tiền, một lá chắn về sự tôn trọng, và phương tiện để mua sự bảo vệ chính trị. Cái này không thể tồn tại nếu không có cái kia.

Tội Phạm được Nhà Nước Hậu Thuẫn

Prince Group không thể phát triển đến quy mô này nếu không có một môi trường cho phép, và có khả năng là đồng lõa, tại Campuchia. Các mối quan hệ chính trị cấp cao không phải là ngẫu nhiên; chúng là một trụ cột nền tảng của mô hình kinh doanh, cung cấp quyền miễn trừ cần thiết để TCO hoạt động công khai. Phản ứng không dứt khoát của chính phủ Campuchia đối với các lệnh trừng phạt nhấn mạnh mối quan hệ sâu sắc này.

Chiến Lược Phòng Thủ của Tập Đoàn: Phủ Nhận và Đánh Lạc Hướng

Trước hành động của Hoa Kỳ/Vương quốc Anh, chiến lược của PHG để đối phó với các cáo buộc từ các nhà báo điều tra và các tổ chức tư vấn là phủ nhận hoàn toàn, tuyên bố là nạn nhân của việc mạo danh và bác bỏ các báo cáo là vô căn cứ và phỉ báng. Chiến lược này hiện không còn khả thi trước các bản cáo trạng và lệnh trừng phạt của chính phủ.

Triển Vọng

Mặc dù các lệnh trừng phạt và cáo trạng là một đòn giáng mạnh, nhưng gốc rễ sâu của mạng lưới ở Đông Nam Á có nghĩa là nó có thể không bị triệt phá hoàn toàn. Các câu hỏi chính cho tương lai là:

• Liệu Chen Zhi và các cộng sự hàng đầu của ông ta có bị bắt giữ không? Ông ta vẫn đang lẩn trốn.
• Chính phủ Campuchia sẽ phản ứng như thế nào dưới áp lực quốc tế kéo dài? Liệu họ có hy sinh một nhà tài trợ kinh tế lớn để bảo vệ vị thế quốc tế?
• Liệu cơ sở hạ tầng hoạt động của mạng lưới (các khu nhà, công nghệ) có thể được các đối tượng tội phạm khác tái sử dụng không? Liên Hợp Quốc ước tính có 100,000 người bị buộc phải làm việc trong các hoạt động lừa đảo chỉ riêng ở Campuchia, cho thấy một vấn đề rộng lớn hơn nhiều.

Hàm Ý Rộng Lớn Hơn

Vụ việc Prince Group là một thời điểm bước ngoặt, làm nổi bật sự tiến hóa của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia thành các thực thể lai ghép doanh nghiệp-tội phạm tinh vi. Nó phơi bày những rủi ro an ninh do các "nhà tài phiệt đầu tư vào lừa đảo" gây ra, những người có thể chiếm đoạt các chức năng nhà nước và gây bất ổn cho các khu vực. Cuộc triệt phá phối hợp cho thấy một chiến lược quốc tế mới tiềm năng để chống lại mối đe dọa này, nhưng hiệu quả lâu dài của nó vẫn còn phải xem xét.