Binance đối mặt vụ kiện tập thể mới, bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền

Seattle, 16/8: Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới Binance và cựu CEO Changpeng Zhao tiếp tục đối mặt với áp lực pháp lý khi bị ba nhà đầu tư kiện tại Mỹ. Các nguyên đơn cáo buộc Binance đã không ngăn chặn hiệu quả hoạt động rửa tiền, dẫn đến việc họ mất trắng tài sản bị đánh cắp.

Theo đơn kiện, những kẻ trộm đã gửi tiền mã hóa bị đánh cắp lên Binance để xóa dấu vết giao dịch, khiến việc truy vết trở nên khó khăn. Các nguyên đơn lập luận rằng tính năng minh bạch của blockchain lẽ ra phải giúp họ truy hồi tài sản.
Binance bị cáo buộc vi phạm Đạo luật RICO, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Luật sư Bill Hughes cho rằng vụ kiện này đặt Binance vào tình thế khó khăn và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Vụ kiện này diễn ra trong bối cảnh Binance đang đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý khác. Vào tháng 6/2023, SEC đã kiện Binance vì cung cấp thông tin sai lệch. Tháng 11/2023, cựu CEO Changpeng Zhao bị kết tội vi phạm luật rửa tiền và bị phạt nặng.
Các chuyên gia nhận định vụ kiện này sẽ đặt ra câu hỏi về khả năng truy vết và thu hồi tài sản trên blockchain, đồng thời đặt áp lực lên Binance trong việc minh bạch hóa các hoạt động của mình.